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天安财险沧州中心支公司开展2023年二季度反洗钱培训考试

发布时间:2023-05-24    点击数:{{pvCount}}    字体:

  聚焦履行反洗钱职责,以典型案例为切入点,5月12日,天安财险沧州中心支公司开展反洗钱专项培训,讲解反洗钱监管政策及规定,提升公司员工反洗钱管理意识和水平,加大反洗钱制度执行力度。公司本部全体员工通过现场加视频方式参加了此次培训考试。

  培训通过上游犯罪洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得收益洗钱、黑社会性质组织犯罪洗钱、受贿洗钱、贩卖毒品洗钱及自洗钱等五个方面的案例分析,进一步增强员工洗钱类型分析能力、反洗钱调查协查规范履行意识、洗钱风险防控能力、落实“以案倒查"工作机制。

  培训结束后组织了专项考试,检验学习效果,参考员工均取得了良好的成绩。

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