为进一步提升全员反洗钱履职能力,夯实合规经营基础,2025年9月10日,大家财产保险有限责任公司沧州中心支公司综合合规部组织开展了以《反洗钱法律法规中的客户尽职调查》为主题的专项培训。公司各部门、各业务渠道关键岗位人员参训,共同强化风险防控意识,筑牢洗钱风险防线。
本次培训紧扣监管要求与实际业务场景,系统梳理了当前反洗钱法律法规体系中对客户尽职调查的核心要求。课程重点围绕客户身份识别、受益所有人识别、客户风险等级划分、持续尽职调查及异常交易识别等方面展开,结合保险业典型案例,深入浅出地讲解了如何在承保、保全、理赔及中介合作等各业务环节中有效落实尽职调查义务。培训强调,客户尽职调查是反洗钱工作的“第一道关口”,其质量直接关系到公司整体风险防控的有效性。
培训过程中还针对近年来反洗钱监管处罚案例进行了剖析,提示日常工作中容易忽视的风险点,如代办业务中的身份核实、高风险客户强化措施的执行、可疑交易报告流程等,并明确了公司内部客户尽职调查的操作规范和留痕要求。参训人员就实际工作中遇到的疑难问题进行了积极提问和互动交流,现场学习氛围浓厚。
大家财险沧州中心支公司始终坚持“风险为本”原则,将反洗钱合规管理视为公司稳健发展的生命线。此次培训进一步强化了员工对反洗钱义务的理解和执行力,为提升客户身份识别质量、防范洗钱风险奠定了坚实基础。未来,沧州中支将持续完善反洗钱培训体系,推动合规要求内化于心、外化于行,确保业务发展与合规管理协同推进,切实履行金融机构反洗钱法定义务和社会责任。
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