强化特别预防管控 压实反洗钱责任│中信保诚人寿沧州中支组织三季度反洗钱全员培训
为持续压实反洗钱主体责任，落实监管从严管控工作要求，进一步规范全员反洗钱履职行为，2026年8月，中信保诚人寿沧州中支组织开展2026年三季度反洗钱全员专题培训，中支各部门内勤、全体业务人员、合规岗位人员参加本次培训。
本次培训学习总公司《反洗钱资讯第7期》专刊，解读当前反洗钱监管常态化、穿透化、精细化监管态势，通报保险行业机构、个人“双罚”常态化的处罚形势，结合行业真实违规案例，对异常大额投保、频繁退保、客户信息缺失虚假等高频率风险点开展警示教育，破除全员侥幸麻痹心理。培训对《中信保诚人寿反洗钱特别预防措施管理办法》开展制度宣贯，明确高风险国家地区、大额异常交易、非面对面投保等重点管控场景，细化升级尽职调查、资金来源核查、风险等级动态调整、资料留存等履职标准。会议厘清三道风险防线岗位职责，落实“谁经办、谁负责，谁核查、谁负责”工作原则，要求对可疑业务及时排查、上报、管控，严防洗钱及涉恐融资风险。
会议部署下一阶段工作，要求全体员工熟练掌握制度要求，杜绝形式化履职，提升异常交易风险识别敏感度，落实全员反洗钱责任制，推动反洗钱学习常态化。下一步，中信保诚人寿沧州中支将持续细化洗钱风险分级管控，推动特别预防措施落地执行，常态化开展自查整改，夯实反洗钱合规经营根基，保障机构稳健运营。
上一篇：泰康人寿沧州中支开展两司两员公益消保宣传活动
下一篇：摒弃重业务轻合规思维 中信保诚人寿沧州中支推动一把手讲合规走深走实
