大家财险沧州中心支公司开展《反洗钱法》专题培训
为深化合规文化理念，9月15日，大家财险沧州中心支公司组织开展"新《反洗钱法》背景下保险公司的反洗钱义务"专题培训，总经理兰德圣授课，公司全体干部员工参加。
培训中，兰德圣围绕《中华人民共和国反洗钱法》，系统阐述了洗钱手段日益多样化和隐蔽化、立法与国际标准接轨的现实背景，重点讲解了金融机构的五大反洗钱义务：一是建立健全反洗钱内部控制制度，设立专门机构、配备相应人员;二是建立客户尽职调查制度，不得为身份不明的客户提供服务或与其交易;三是建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存期限由五年调整为至少十年;四是按规定执行大额交易和可疑交易报告制度，及时向反洗钱监测分析机构报送;五是关注评估新技术、新产品、新业务带来的洗钱风险，并采取相应措施降低风险。
结合监管趋严的形势，培训还分析了新型洗钱手段层出不穷、监测技术滞后等挑战，指出新法实行分档罚款并引入"双罚制"，对金融机构及直接责任人设置高额罚金，对员工专业能力提出了更高要求。
参训员工纷纷表示，通过培训对反洗钱义务有了更加系统、清晰的认识。下一步，沧州中心支公司将持续健全反洗钱内控制度，强化客户风险识别和交易监测，动态调整防控策略，切实防范洗钱风险，为公司高质量发展筑牢合规根基。
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