中汇人寿严格履行反洗钱义务，落实反洗钱要求，有效推动全辖反洗钱工作全面深入的开展。在反洗钱工作小组的领导下积极落实反洗钱各项工作，坚持日常培训宣传与专项培训宣传并重的举措，利用早夕会、视频培训、户外宣传等多种形式开展反洗钱宣传培训教育。根据本年度反洗钱培训宣传工作安排，2023年四季度反洗钱培训宣传围绕《案情通报_银行保险机构认真履行反洗钱义务助力公安司法纪检监察机关破获各类上游犯罪》(〔2023〕第15期)文件开展。
报告中，银行保险机构积极履行反洗钱义务，严格执行大额交易和可疑交易报告制度，协助公安司法纪检监察等机关破获多类洗钱上游犯罪。通过四起典型案例的分析，工商银行运用大数据、人工智能等技术，构建了“智能监测+智能分析+智能报送”的智能交易监测体系，提高预警效能。邮储银行加快数字化转型，持续推进可疑交易监测模型建设及洗钱数据治理工作。平安人寿将反洗钱政策嵌入各业务流程，新契约、核保、保全、续期、理赔、产品等各业务环节分别制定和细化反洗钱操作流程和指引太保寿险以案件线索挖掘为导向，创新风险交互监测，强化反洗钱系统在公司业务系统、反欺诈、打击退保黑产、防范非法集资等各类风险监测领域的延伸。
通过强化的反洗钱宣传培训，切实提高了全体内外勤对洗钱和恐怖融资危害的认识，增强了公司内外勤及社会大众的反洗钱防范意识和识别能力。中汇人寿将持续贯彻落实反洗钱法律法规的相关精神，固化反洗钱体系化的工作运行模式，做好日常宣传教育，保持合理频次。为推动反洗钱常态化建设、固化反洗钱培训长效机制，不断引导内外勤树立反洗钱责任意识，认真履行反洗钱法定义务，凝聚合力严厉打击各类洗钱违法犯罪活动，有效遏制洗钱犯罪的蔓延态势。
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